客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面

A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D.客户洗钱风险分类是额外要求

A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D.客户洗钱风险分类是额外要求

A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D.客户洗钱风险分类是额外要求

A.管理制度和工作制度

B.分类参数体系

C.评估计量体系

D.系统控制体系

A、我国法律、法规的明确要求

B、免于对划定为低风险的客户进行监控

C、有助于金融机构有的放矢地开展反洗钱工作

D、保障金融机构稳健经营的有效手段

A.风险相当原则

B.全面性原则

C.动态管理原则

D.保密原则

A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

B.对所有客户采取不变的识别程序

C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A.全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度

B.对所有客户采取不变的识别程度

C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据