金融机构经调查发现，某企业客户的实际控制人为某国总理的亲密好友，金融机构不需要将该企业客

A.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

B.适度提高交易监测的频率及强度。

C.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施。

D.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况

B.适度提高交易监测的频率及强度

C.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

D.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

A.②③④⑤⑥

B.①②④⑤⑥

C.①②③④⑥

D.①②③④⑤⑥

A.不会,该公司已经是这个金融机构多年的老客户

B.不会,空壳公司常被企业用来作为企业多元化的一种手段

C.会的,空壳公司可能会被用来掩饰实际控制人

D.是的,空壳公司常用来作为避税工具

A.客户

B.客户的实际控制人

C.交易的实际受益人

D.办理跨境汇款交易的对方金融机构

A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。

B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。

C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。

D.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。