以下交易中哪个属于大额交易？A.小王一次性取款10万元。B.小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取

A.小王一次性转款10万元

B.小王5月10日通过三张中国银行的卡分别转款5万、3万和1万

C.小王5月10日通过工商银行的账户转款19万，5月11日通过建设银行的账户转款11万

D.中石油公司财务人员5月10日从公司账户转款给其他非自然人账户三笔金额均为80万元

以下交易中属于应报告的大额交易的是？

A.小王向小张的账户转账一笔金额1万美元

B.民政部向小张账户划入资金50万元

C.5月1日，小张向中国红十字会账户转入捐款一笔金额30万元，小李向中国红十字会账户转入捐款一笔金额15万元，小王向中国红十字会账户转入捐款一笔金额6万元

D.个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额50万

A.小王向小陈跨行转账180万元

B.小王向在国外留学的女儿汇生活费1万元美元

C.富硒茶有限公司向小王汇款180万元用于采购茶叶

D.富硒茶有限公司取现10万元

A.小陈向与业务无关人员透露客户的个人信息

B.某银行个人金融部将客户开户资料及交易信息妥善保管

C.反洗钱检察机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员配合其工作，提供了客户的大额交易信息

D.小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，两人经常交流产品和行业新闻，研究服务技巧

E.某银行的客户经理将客户开户填写作废的表格收集整理，送给在保险公司工作的朋友

A.A.某日小李给小张通过银行转账40万元

B.B.某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷款

C.C.某日小王通过银行柜台取款人民币15万元

D.D.某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元

A.小王某日支取10000元人民币现金及9000美元外币现钞

B.小王某日与某妻子发生10000元人民币及9000美元外币的转账汇款业务

C.小王某日支取5000元人民币现金及4000美元外币现钞

D.小王某日与某妻子发生5000元人民币及4000美元外币转账汇款

以下交易中属于应报告的大额交易的是：

A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万

C.中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币

D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

下列属于泄露客户信息行为的是（）。

A．小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，为了拓展业务和互相帮助，两人经常交流产品知识和行业新闻，研究服务技巧

B．反洗钱检查机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员为配合其工作，提供了客户的大额交易信息

C．某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心，供信用审批人员更准确地评估个人信用风险

D．银行业务员将银行垃圾堆里客户开户时填写作废的表格收集整理，送给在保险公司工作的朋友

下列属于泄露客户信息行为的是()。

A．小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，为了拓展业务和互相帮助，两人经常交流产品知识和行业新闻，研究服务技巧

B．反洗钱检查机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员为配合其工作，提供了客户的大额交易信息

C．某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心，供信用审批人员更准确地评估个人信用风险

D．银行业务员将银行垃圾堆里客户开户时填写作废的表格收集整理，送给在保险公司工作的朋友