对贸易背景真实性核查最低防控要求有哪些()。

A.重点调查相关贸易背景真实性

B.调查议付申请人资信

C.通过税务和保险查询电话或网上查询系统对商业发票和保险单据(如有)的真实性进行核查

D.通过人民银行征信系统对商业发票和保险单据(如有)的真实性进行核查

A.制定代办退税内部风险管控制度，包括风险控制流程、规则、管理制度等

B.建立代办退税风险管控信息系统，对生产企业的经营情况和生产能力进行分析，对代办退税的出口业务进行事前、事中、事后的风险识别、分析

C.对年度内委托代办退税税额超过100万元的生产企业，应实地核查其经营情况和生产能力

D.对年度内委托代办退税税额超过100万元的生产企业，应进行出口货物的贸易真实性核查

E.在开展出口货物的贸易真实性核查时，每户委托代办退税的生产企业核查覆盖率不应低于其代办退税业务申报退税额的80%

A.一级或二级 1-5分

B.二级 1-3分

C.一级 3-5分

A.融资价格

B.贸易背景的真实性

C.客户资信情况

D.通过海关报关单核查系统核实进口货物是否已报关

A.50.0

B.100.0

C.300.0

D.500

A.建设单位明知项目未达到验收标准仍发起验收申请

B.严格执行通信工程验收管理规范，工程质量符合建设标准和规范要求，各项指标符合验收条件

C.通过信息化系统固化验收审批流程，验收工作全程留痕，作为问责依据

D.依托网络管理相关支撑系统，加强完工真实性核查

A.真实合法性

B.贸易背景的真实性

C.要素完整性

D.背书连续性

A.贸易背景的真实性

B.质物权属

C.物流和资金流的有效锁定

D.企业信誉

A.出口合同/订单表面真实性，贸易背景真实

B.出口贸易符合外经贸政策、国家产业政策

C.进出口双方有稳定的贸易往来，出口商履约和进口商付款情况良好

D.已按合同要求办理了海洋货物运输保险