各级案件防控工作领导小组负责统筹管理全行案件风险排查工作，（)作为案件防控工作领导小组办公室。

A负责审定全行尽职检查各项制度办法

B负责审议本级行年度现场检查计划及联合检查实施方案

C负责听取尽职检查发现的重大问题及相应整改建议

D负责督促相关部门及时落实重大问题的整改

A.总行反洗钱工作委员会

B.分行反洗钱工作领导小组

C.总行运营管理部

D.总行风险管理部

A.坚持摆在首要位置

B.坚持科学精准防控

C.坚持沉到一线指挥

D.坚持统筹推进工作

E.坚持搞好宣传引导

A.运营管控部

B.人力资源部

C.财务资产部

D.股份财务部

A.归口

B.监督

C.计划

D.统筹

A.统筹谋划

B.授权管理

C.分级经营

D.逐级考核

A.迅速启动疫情防控应急机制,严格人员管理非必要不外出

B.加强信息排查,严格校外培训机构管理,统筹做好秋季开学准备工作

C.加快新冠疫苗接种,切实压实各级责任

D.严格落实校园封闭式管理,加强疫情防控宣传引导

A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作

B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作

C.研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度

D.有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查