案件风险信息经确认后为案件的，（)应当向省联社、所在办事处、当地银监、人行等相关部门和地方政府

A.对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息

B.案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除

C.如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》

D.案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准

A.案件确认报告

B.案件风险事件报告

C.案件确认报告续报

D.案件撤销报告

A.因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部通报的可疑交易报告

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的可疑交易报告

C.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的可疑交易报告

D.客户要求基金份额非交易过户且不能提供合法证明文件的可疑交易报告

A.同级内控合规

B.上级内控合规

C.同级业务主管部门

D.上级业务主管部门