（)掌握的嫌疑人和群众提供的有可疑言行的旅客是人身检查重点对象。A.公安部门B.派出所C.边防部门D

A.公安部门

B.派出所

C.海关部门

D.边防部门

A、完整齐全

B、有伪造、变造嫌疑

C、不齐全

A．揭露违法犯罪，澄清案件性质

B．为确定侦察方向、范围提供证据

C．澄清嫌疑，认定作案人和有关人员

D．甄别口供，印证其他证据

A.提示支取人在现金支票反面注明姓名、证件类型、证件号码等信息

B.对开户单位的大额现金支取按照现金使用范围的规定审查其用途

C.必要时要求客户提供说明文件等

D.对于有洗钱嫌疑或异常取现行为的客户，按反洗钱要求进行可疑数据报送

A.调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上

B.经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

C.金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况

D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案