我行通过（）的方式，开展监控名单实时监测与回溯调查工作

A.交易前

B.交易中

C.交易后

D.全过程

A.定期

B.不定期

C.及时

D.实时

A.实时

B.事后

C.回溯

D.抽样

A.办理相关业务前

B.办理相关业务中

C.办理相关业务后

D.全过程

A.资金交易完成前;上溯三年内

B.资金交易完成后;上溯三年内

C.资金交易完成前;上溯五年内

D.资金交易完成后;上溯五年内

A.公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.红色通缉令名单恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D.美国AC组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

A.实时和定期，人工干预

B.实时，自动化干预

C.定期，人工干预

D.实时和定期，自动化干预