本行应当对监控名单开展实时监测，在名单调整时，应当立即对存量客户以及上溯两年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。()

A.交易前

B.交易中

C.交易后

D.全过程

A.办理相关业务前

B.办理相关业务中

C.办理相关业务后

D.全过程

A.资金交易完成前;上溯三年内

B.资金交易完成后;上溯三年内

C.资金交易完成前;上溯五年内

D.资金交易完成后;上溯五年内

A.公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.红色通缉令名单恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D.美国AC组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

A.实时

B.事后

C.回溯

D.抽样

A.金融机构应当对规定的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测

B.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当同时向中国反洗钱监测分析中心和人民银行提交可疑交易报告

C.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查

D.法律、行政法规、规章对规定的涉恐名单的监控另有规定的，金融机构应当从其规定

A.联系电话

B.联系地址

C.身份证号码

D.证件有效期

A.中国政府发布的或者承认执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

C.中国人民银行及国务院有关金融监督管理机构要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

D.对于中国人民银行或者其他有权部门要求纳入反洗钱、反恐怖融资监控体系的名单