更多“我行金融制裁名单监测系统用于支持开展涉及洗钱、恐怖融资名单等相关名单监控等相关工作（）”相关的问题
第1题
我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。（)
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第2题
我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统（）
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第3题
办理国际贸易融资业务时，与我行发生来委和去委业务的交易对手银行（含保理商）如为外资银行或中资银行，在我行CCS等级分类不得为禁止类，且在制裁名单筛查后，不涉及制裁的方可继续办理；如非我行客户，则应在制裁名单监测系统进行筛查，不涉及制裁的方可继续办理（）
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第4题
以下属于制裁名单复审操作的为（）
A．制裁名单监测系统未显示命中的业务，经办人员可正常办理国际贸易融资业务B．制裁名单监测系统显示命中的业务，客户经理或国际业务人员按照我行相关制裁名单审核要求，对命中要素或信息匹配要素进行制裁名单操作，并填写《制裁名单监测预警业务人员审核处理单》，按照《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》、《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》有关规定进行处理C．无法判断是否违反制裁规定的，客户经理或国际业务人员应将相关业务资料及《涉及有关制裁名单业务审批表》提交至一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）
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第5题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策（）（1）严格执行联合国安理会有关制裁决议（2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人交易，应作为可疑交易立即报告（3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人交易，应采取冻结措施（4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器机构或个人提供任何金融服务。
A.（1）（2）（3）
B.（1）（2）（4）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
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第6题
制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。（)
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第7题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()。(1)严格执行联合国安理会有关制裁的决议(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告(3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施(4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务
A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)(4)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
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第8题
公司建立反洗钱及反恐怖融资名单监测系统，对涉及洗钱、恐怖融资制裁等相关主体进行监控。名单
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第9题
()是指为了降低制裁名单监测系统误报警率,提高涉及制裁业务预警审核效率和质量，根据日常监测，对制裁名单监测系统中频繁出现、并经业务经办机构尽职调查核实的误报警，由系统自动过滤相关误报警的名称或字段。
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第10题
对于同业合作的国际贸易融资业务，如委托/受托银行非我行客户，则应在制裁名单监测系统进行筛查，不涉及制裁的方可继续办理（）
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第11题
反洗钱敏感名单监测系统用以识别各类反洗钱禁止类对象，以下哪些不是禁止类对象？
A.金融制裁对象
B.政治公众人物
C.具有形式记录对象
D.高风险国家。
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