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[判断题]

单笔金额等值人民币50万元(含)至500万元(不含)单位银行结算账户转个人银行结算账户的支付业务由运营监控岗签字授权()

答案
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第1题

单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为大额资金汇划业务,必须按规定进行电话核实与审批。

A.50

B.20

C.100

D.500

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第2题

(运营主任)交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的一次性金融服务,须按规定进行客户身份识别

A.1万元,1000美元

B.1万元(含)1000美元(含)

C.5000,500美元

D.5000(含)500美元(含)

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第3题

对未在农业银行开立账户的客户提供人民币()以上一次性现金汇款业务,应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件

A.单笔金额5000元(含)以上或者外币等值500美元(含)以上一次性

B.单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性

C.单笔金额2万元(含)以上或者外币等值2000美元(含)以上一次性

D.单笔金额5万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)以上一次性

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第4题

支行办理的系统内资金汇划业务单笔金额大于等值人民币500万元(含)小于1000万元时,须经经办行()。

A.会计主办

B.分行清算中心

C.会计主管

D.分行清算中心主管

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第5题

(运营主任)以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围()

A.单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万(含)以上的

B.单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币(含)以上的

C.单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万(含)以上的

D.单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币(含元)以上的

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第6题

各营业机构应当报告下列大额交易:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币500万元以上(含500万元)、外币等值50万美元以上(含50万美元)的款项划转()
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第7题

目前大额核实系统单笔和当日累计核实交易起点金额均为()等值人民币,各外币币种折合人民币的汇率按照实时汇率计算

A.20万元(含)

B.30万元(含)

C.40万元(含)

D.50万元(含)

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第8题

代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务。

A.5

B.10

C.20

D.50

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第9题

需提供存款办理人的有效身份证件的业务有()。
需提供存款办理人的有效身份证件的业务有()。

A.单笔金额人民币1万元(含)或外汇等值1000美元(含)以上的无折现金存款

B.单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务

C.外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务

D.人民币50万元以上转账取款业务

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第10题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易多少金额的境内款项划转,应报送大额交易()

A.人民币100万元以上(含50万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)

B.人民币50万元以上(含50万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)

C.人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)

D.人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)

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第11题

个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为个人大额支取业务。

A、5

B、10

C、20

D、50

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