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[判断题]

各营业机构应当报告下列大额交易:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币500万元以上(含500万元)、外币等值50万美元以上(含50万美元)的款项划转()

答案
更多“各营业机构应当报告下列大额交易:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币500万元以上(含500万元)、外币等值50万美元以上(含50万美元)的款项划转()”相关的问题

第1题

自然人客户银行账户与其他银行账号发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,义务机构应当按照规定标准,提供大额交易报告。()
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第2题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉级非居民在境内开立的银行帐户,义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》五第四款规定的标准,采取()。

A.提交大额交易报告

B.加强监测

C.留存身份信息

D.提交可疑交易报告

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第3题

建设银行应当报告下列大额交易:非自然人客户(包括法人、其他组织和个体工商户)银行账户与其他的银行账户(包括本行或他行的其他客户的银行账户;同一客户在本行境外机构和他行的银行账户,下同)发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转()
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第4题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)的以下哪条规定的标准,提交大额交易报告?()

A.第五条第一款规定

B.第五条第二款规定

C.第五条第三款规定

D.第五条第四款规定

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第5题

根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》规定,各级机构应当报告下列大额交易:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值()万美元(含)以上的跨境款项划转

A.1

B.2

C.5

D.10

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第6题

下列交易中,构成金融机构应当向中国反洗钱监测分析报告中心报告的大额交易的是()。

A.当日单笔现金交易10万元人民币

B.当日单笔非自然人客户的款项划转100万元人民币

C.当日累计非自然人客户的款项划转外币等值20万美元

D.当日累计现金交易外币等值1万美元

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第7题

金融机构应当报告下列大额交易:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。()
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第8题

大额交易和可疑交易报告履职情况无须纳入对各营业机构及反洗钱相关人员的考核范围()
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第9题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间
单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第10题

对既属于大额交易又属于可疑交易的,营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第11题

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的款项划转,应当报送大额交易报告()

A.200,20

B.200,10

C.50,5

D.50,10

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