题目
第2题
A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
第3题
第4题
A.第五条第一款规定
B.第五条第二款规定
C.第五条第三款规定
D.第五条第四款规定
第5题
A.1
B.2
C.5
D.10
第6题
A.当日单笔现金交易10万元人民币
B.当日单笔非自然人客户的款项划转100万元人民币
C.当日累计非自然人客户的款项划转外币等值20万美元
D.当日累计现金交易外币等值1万美元
第7题
第9题
第11题
A.200,20
B.200,10
C.50,5
D.50,10
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