题目
A.人民币100万元以上(含50万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)
B.人民币50万元以上(含50万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)
C.人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)
D.人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)
第3题
A.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万以上的款项划转
B.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币10万美元以上的境内款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上的跨境款项划转
D.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上的现金汇款
第6题
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上的现金缴存
B.法人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔民币200万元以上的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的跨境款项划转
第9题
A.日单笔交易人民币5万元
B.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易100万元
C.然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易人民币50万元的境内款项划转
D.然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易人民币20万元的跨境款项划转
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