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根据《银行业金融机构案件信息统计制度》,银行业金融机构在报送有关报表的同时,每季度应按要求编写并报送案件情况的文字说明。()

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第1题

银行业监督管理机构根据履行职责的需要,有权要求银行业金融机构按照规定报送资产负债表、利润表和其他财务会计、统计报表、经营管理资料以及注册会计师出具的审计报告。()
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第2题

银行业监督管理机构根据履行职责的需要,有权要求银行业金融机构按照规定报送以下何种资料和报告?()

A.资产负债表、利润袁

B. 统计报表

C. 经营管理资料

D. 注册会|十师出具的审计报告

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第3题

《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,外部人员实施的网银诈骗、电话银行诈骗等案件,一般按季度报送案件数据。()
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第4题

对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件,应于报送突发事件信息后()内报送案件确认报告。

A.A.24小时

B.B.三天

C.C.一周

D.D.一个月

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第5题

银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件,应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入第三类案件进行统计。()
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第6题

中国银行业监督管理委员会对银行业务金融机构业务活动及其风险状况进行非现场监督的法定职责包括()
A.对拒绝或者阻碍非现场监管,提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的银行业金融机构采取行政处罚

B.统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表,并按照国家有关规定予以公布

C.建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制,根据银行业金融机构的评级情况和风险状况,确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施

D.对股东变更进行审查

E.建立银行业金融机构监督管理信息系统,分析、评价银行业金融机构的风险状况,并表监督管理银行业金融机构财会信息

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第7题

银行业金融机构可以安排其他岗位人员,负责所有渠道受理的金融消费者投诉的管理、统计、分析和报送。()
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第8题

银行业金融机构及其各级分支机构应当做好金融消费者投诉统计、分析工作,并每半年形成报告,于每年1月30日和7月30日前报送银监会或其派出机构。()
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第9题

根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类》,网上银行诈骗属于银行案件分类的第几类案件?()

A.A.第一类案件

B.B.第二类案件

C.C.第三类案件

D.D.以上都属于

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第10题

农村合作金融机构《稽核报告》在报董(理)会的同时,必须报送()。

A.上级稽核部门

B.当地银行业监督管埋机构

C.股东大会

D.当地人民银行

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