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《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,外部人员实施的网银诈骗、电话银行诈骗等案件,一般按季度报送案件数据。()

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第1题

根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类》,网上银行诈骗属于银行案件分类的第几类案件?()

A.A.第一类案件

B.B.第二类案件

C.C.第三类案件

D.D.以上都属于

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第2题

下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中“法”、“规”的含义()
A.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件,以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则,还包括自律性组织制定的有关准则

B.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件

C.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件,以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则

D.指所有的法律法规、监管规章

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第3题

根据《中国银监会关于规范银行业金融机构搭桥贷款业务的通知》(银监发[2010]35号)的规定,银行
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第4题

寒暑假期间,学生最应提防哪类高发诈骗案件?()

A.冒充公检法

B.刷单诈骗

C.电话冒充熟人诈骗

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第5题

通信信息诈骗通常是指不法分子利用漏洞进行各类通信诈骗,损害客户利益的行为,实际工作中,如发现诈骗行为或涉嫌通信信息诈骗的案件,可通过()等渠道协助举报。

A.电话

B.短信

C.网站

D.投诉

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第6题

根据《国家电网公司关于开展电网资产小额财产保险类案件快速索赔流程推广应用工作的通知》,以下说法错误的有()。

A.公司针对案件金额占比较高的小额财产保险类案件组织制定了《电网行业20kV及以下配电网资产保险定损规范》

B.《电网行业20kV及以下配电网资产保险定损规范》已作为行业标准由中国银保监会发布

C.建立小额案件索赔流程,并在国网辽宁、浙江、安徽、重庆、江苏电力等5家单位进行了试点

D.小额案件快速索赔试点期间,财产险类案件理赔周期平均缩短30%

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第7题

根据《中国银监会关于进一步规范银行业金融机构信贷资产转让业务的通知》(银监发〔2010〕102号),转让双方可以采用即期买断加远期回购等方式进行信贷资产转让。()
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第8题

网购退款诈骗的主要特征是,犯罪分子冒充淘宝等公司客服拨打电话或者发送短信谎称受害人拍下的货品缺货,需要退款,要求购买者提供淘宝账号、密码等信息,实施诈骗。()
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第9题

保险领域非法集资参与型案件是指,保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞,假借保险产品、保险合同或以保险公司名义实施集资诈骗()
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第10题

中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》(浦银办发〔2014〕19号)中要求银行业金融机构应当建立健全责任追究机制,按照哪类原则建立问责制度?()

A.公平公正原则

B.高效准确原则

C.公开原则

D.及时原则

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