银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入第三类案件进行统计。（)

A.女性工作人员

B.男性工作人员

C.未检工作人员

D.心理疏导人员

A.A.第一类案件

B.B.第二类案件

C.C.第三类案件

D.D.以上都属于

A.行政执法机关在移送案件时未作出行政处罚决定的，原则上应当在公安机关决定不予立案或者撤销案件、人民检察院作出不起诉决定、人民法院作出无罪判决或者免予刑事处罚后，再决定是否给予行政处罚

B.行政执法机关正职负责人或者主持工作的负责人应当自接到报告之日起3日内作出批准移送或者不批准移送的决定

C.行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应当移交案件的全部材料，同时将案件移送书及有关材料目录抄送人民检察院

D.行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件前已经作出的警告，责令停产停业，暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚决定，停止执行

A.案件移送指的是行政机关向司法机关移送案件

B.行政机关需要移送的案件是违法行为涉嫌犯罪的

C.对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚，但应当给予行政处罚的，司法机关应当及时将案件移送有关行政机关

D.《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（2020修订）中对于行政机关向司法机关移送案件的实体和程序要求进行了具体规定

A.1日

B.3日

C.5日

D.7日

A.向公安机关报案、控告、举报或者自首的，公安机关应当接受，不得要求相关单位或者人员先行向行政执法机关报案、控告、举报或者自首

B.对保管条件、保管场所有特殊要求的涉案物品，公安机关可以在采取必要措施固定留取证据后，商请行政执法机关代为保管

C.对行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件，公安机关立案后决定撤销案件的，应当将撤销案件决定书连同案卷材料送达移送案件的行政执法机关。对依法应当追究行政法律责任的，应当同时向行政执法机关提出书面建议

D.公安机关审查发现涉嫌犯罪案件移送材料不全、证据不充分的，应当就证明有犯罪事实的相关证据要求行政执法机关补充调查，公安机关不得自行调查

E.移送案件的行政执法机关在移送案件后，需要作出责令停产停业、吊销许可证等行政处罚，或者在相关行政复议、行政诉讼中，需要使用已移送公安机关证据材料的，公安机关应当协助

B.被害人有证据证明的轻微刑事案件

C.自诉案件的被告人提起反诉的案件

D.被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件

A.恐怖活动犯罪案件

B.危害国家安全犯罪案件

C.黑社会性质组织案件

D.重大涉毒案件

A.银行业金融机构所从事的衍生产品交易、运行系统、风险管理系统等发生重大变动时，应当及时主动向中国人民银行报告具体情况

B.银行业金融机构从事非套期保值类衍生产品交易，应当计提此类衍生产品交易敞口的信用风险资

C.银行业金融机构负责从事套期保值类与非套期保值类衍生产品交易的交易人员可以相互兼任

D.衍生产品交易过程中的文件和录音记录应当统一纳入档案系统管理，由职能部门定期检查