题目
A.赌博业和房地产经纪人
B.贵金属交易商和珠宝商
C.律师、公证人以及其他独立的法律专业人士和会计师
D.信托公司和企业服务提供商
第2题
A.埃格蒙特集团EgmontGroup
B.中东和北非金融行动特别工作组MENAFATF
C.亚太反洗钱组织APG
D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG
第3题
A.A.欧亚反洗钱与反恐融资工作组
B.B.反洗钱金融行动特别工作组
C.C.亚太反洗钱集团
D.D.沃尔夫斯堡集团
第5题
A.艾格蒙特集团(Egmont Group)
B.金融行动特别工作组(FATF)
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D.亚太反洗钱组织(APG)
第9题
A.A.评价金融行动特别工作组的建议实施情况
B.B.评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份
C.C.了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议
D.D.评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议
第10题
A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进
B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础
C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展
D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足
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