更多“银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注客户单笔交易金额(如等值100万美元)较大,或业务量短期内快速增加,与客户经营规模明显不匹配的。()”相关的问题
第1题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注新开户客户,开户后频繁支付且金额较大。()
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第2题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注交易产品为大宗交易商品。()
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第3题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注客户本为一般贸易企业,最近两年突然转做离岸转手买卖业务。()
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第4题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注交易结算账期为1年或以上的业务。()
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第5题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注离岸转手买卖业务单边大额付汇或收汇.收支差额较小.收支时间差较短()
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第6题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注交易产品为电子产品等体积小.价值高的业务。()
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第7题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注货物与客户日常生产经营范围.所属行业不一致的。()
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第8题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注运输单据日期晚于信用证开证日期的。()
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第9题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,对于B.C企业,不允许办理离岸转手买卖收支业务。()
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第10题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注交易对手仅为保税区企业或其关联公司(包含同一实际控制人的情况),且交易对手单一,交易仅凭双方企业自行出具的货物收据或提货单进行。()此题为判断题(对,错)。
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