针对公安模型止付账户中，非涉诈洗钱的账户，涉赌账户报公安局处理，如公安部门不受理应（）

A.国家反诈大数据平台冻结账户的申诉

B.符合涉诈银行账户风险模型（规则名称以gAB开头）特征而被管控账户的申诉

C.被反诈中心管控数字人民币钱包的申诉

A.留存我行司法暂记户

B.原冻结期内继续冻结

C.涉诈账户活期资金

D.进入我行久悬未取专户

A.BJ：反洗钱可疑交易[正确]

B.XA：反洗钱高可疑客户[正确]

C.B6：疑似涉赌涉诈（总行专用）

D.B7：监管涉赌涉诈可疑账户（总分行通用）[正确]

A.3天

B.3个工作日

C.5天

D.5个工作日

A.惩戒人员

B.涉案账户

C.公安下发可疑账户

D.人行下发可疑账户

A、利用有效数据交叉核实客户身份

B、加强涉诈涉赌交易识别管控

C、加强对存量账户的排查清理

D、加强对涉诈涉赌账户的责任倒查

E、让客户承诺合法合规使用账户

A.反复销户、挂失

B.4G上网卡

C.个人账户的身份特征大部分为无业游民

D.对公账户身份特征为不具有法人特质

A.行内：正常，人行：非涉诈

B.行内：一人超 4 张卡，人行:非涉诈人员

C.行内：频繁开销户，人行:非涉诈人员

D.行内：全国涉案两卡线索，人行:涉诈重点人员

A.查询

B.冻结

C.紧急止付

D.以上均不正确

A、阻断涉诈涉赔非法资金转移

B、移送当地公安机关

C、暂不采取措施

D、为了声誉风险，放任不管