题目
A、阻断涉诈涉赔非法资金转移
B、移送当地公安机关
C、暂不采取措施
D、为了声誉风险,放任不管
第3题
客户在证券期货业机构进行资金交易时,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。
第4题
第6题
A.定期监测,每3个月
B.定期监测,每半年
C.持续监测,每3个月
D.持续监测,每半年
第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
A银行总部指定的一个机构
B银行总部或者由总部指定的一个机构
C银行各省级分支机构
D银行的任一分支机构
第8题
A.定期监测,每3个月
B.定期监测,每半年
C.持续监测,每3个月
D.持续监测,每半年
第9题
A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
第10题
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