题目
第1题
第2题
A.封存
B.公开
C.保密
第3题
第4题
A.毁损
B.转移
C.篡改
D.隐藏
第5题
A.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
B.总行及其分支机构
C.总行及其设区以上的分支机构
D.银行业管理委员会及其分支机构
第6题
A.国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构的负责人批准
B.国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
C.省一级派出机构的负责人批准
D.县级以上的反洗钱行政主管部门的负责人批准
第7题
第8题
A.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
B.总行及其分支机构。
C.总行及其设区以上的分支机构。
D.银行业管理委员会及其分支机构。
第9题
第10题
A.有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,可以向金融机构进行调查,调查人员不得少于二人
C.反洗钱调查需要进一步核查的,经人民银行省级派出机构负责人批准,可以查阅、被调查对象的账户信息
D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告
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