题目
A.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
B.总行及其分支机构
C.总行及其设区以上的分支机构
D.银行业管理委员会及其分支机构
第2题
A.A.资金用途
B.B.交易记录
C.C.资金来运
D.D.金额大小
第3题
A.询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对有关事项作出说明
B.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存
C.经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户
D.进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证
第6题
A.对证券发行人、上市公司、证券公司、证券投资基金管理公司、证券服务机构、证券交易所、证券登记结算机构进行现场检查
B.询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人,要求其对与被调查事件有关的事项作出说明
C.查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记、通讯记录等资料
D.查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户和银行账户,但不可以冻结或者查封
第7题
A.侦查
B.公安
C.海关
D.中国人民银行
第9题
A.进入被调查经营者的营业场所进行检查
B.冻结经营者的银行账户
C.查封、扣押相关证据
D.查阅、复制被调查经营者的有关单证、协议、会计账簿等文件和资料
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!