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查阅.复制.封存被调查的金融机构客户的账户信息.交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行负责人批准（)

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第1题

银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料申请司法机关予以封存。（)
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第2题

处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,可以采取下列哪些措施？（)

A.询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对有关事项作出说明

B.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存

C.经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户

D.进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证

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第3题

经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以电子形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行（)
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第4题

金融机构应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料（）
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第5题

金融机构及其工作人员应当对报告可疑报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易的活动等有关反洗钱工作信息的情况予以保密，不得违反规定向任何人员提供。（)
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第6题

证券期货业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中过得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依调查机构要求，不得向任何单位和个人提供。（)
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第7题

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经董事会的批准（)
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第8题

被稽查人所在场所不具备查阅、复制工作条件的，经被稽查人同意，海关可以在其他场所查阅、复制（）
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第9题

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取的措施是（)。

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.应当报告中国反洗钱监测分析中心

D.应当经中国人民银行批准

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第10题

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取（)措施。

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.应当报告中国反洗钱监测分析中心

D.应当经中国人民银行批准

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