临时冻结的使用条件有一调查可疑交易活动二客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外三经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准（）

A.调查可疑交易活动

B.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

C.调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的

D.经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准

E.经中国人民银行负责人批准

A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人

C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息

D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告

A.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

B.大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心

C.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人

D.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度

A.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

B.大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心

C.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人

D.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度

A.24

B.36

C.48

D.72

A、负责人

B、省一级分支机构负责人

C、地市级分支机构负责人

D、当地分支机构负责人