反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往

A.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

B.大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心

C.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人

D.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度

A.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

B.大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心

C.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人

D.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度

A、国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查

B、调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书

C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存

D、经反洗钱行政主管部门派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施

A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人

C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息

D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告

A.某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款

B.某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象

C.在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象

D.在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国

E.在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户

A.报告可疑交易的情况

B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况