()是指各法人行社在人民银行和其他金融机构开立的清算资金、准备金存款、调缴款资金、投(融)资资金及其他进入机构在法人行社开立的同业存款等账户的对账。

各法人行社统一采用人民银行沈阳分行反洗钱综合管理系统报送反洗钱年度报告和报表。()

A、人民银行查询中心

B、各行社自行购买的自助查询机

C、互联网非人民银行征信网站

A统一管理

B法人负责

C专业团队

D查辅结合

A、反洗钱监测分析中心

B、公安部门

C、金融监督管理机构

D、人民银行

在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。()

A.省联社

B.法人行社

C.银监会

D.人民银行

企业征信系统中的信贷数据是由______向征信中心报送的。

A.金融机构各网点

B.当地人民银行

C.金融机构顶级机构

D.借款人

A.调高客户风险等级

B.经本机构高管人员审批后，以客户为单位限制账户交易方式、规模

C.经本机构高管人员审批后，以客户为单位限制账户交易频率、调低交易限额;

D.经本机构高管人员审批后，拒绝提供金融服务乃至终止业务关系等。

A.1991年人民银行要求各商业银行在全国同业拆借中心进行债券交易，债券银行间市场开始形成和发展

B.央行票据，即中央银行票据，主要目的是为中央银行筹集资金

C.公众投资者也可以购买同业存单

D.大额可转让存单是指银行发行的可以在金融市场上转让流通的一定期限的银行存款凭证