《辽宁省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，各法人行社对于可疑交易报告涉及的客户或账户，应适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于：()。

A.各级机构的大额和可疑交易报告资料，包含电子信息和纸质信息;

B.监管机构在反洗钱现场和非现场检查中涉及的客户开户情况、交易记录等资料;

C.配合监管机关进行的大额和可疑交易的协查资料;

D.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的协查资料;

A.为身份不明的客户提供资金交易服务或者为客户开立匿名账户、假名账户的

B.未按规定履行客户身份识别义务的

C.未按规定报告大额交易或者可疑交易的

D.未按规定开展反洗钱宣传的

A.商业银行

B.期货公司

C.保险公司

D.农村信用社

E.房地产公司

A.商业银行

B.农村信用社

C.邮储银行

D.政策性银行

A.保险专业代理公司、保险经纪公司

B.证券公司、基金管理公司

C.政策性银行、村镇银行

D.农村合作银行、农村信用社

B．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

C．金融机构外部调拨资金

D．政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付

A.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。

B.证券公司、期货公司、基金管理公司。

C.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。

D.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、拍卖行、货币经纪公司、贷款公司。