题目
A.加强现金业务管理
B.加强票据业务管理
C.规范理财业务管理
D.审慎开展代销业务
第6题
A.禁止出现重点监控账户再次收到函件情况,重点监控账户再次收函从严问责
B.对重点监控账户采取销户和账户管控措施,并与合规考核挂钩
C.对于已经收到函件但还未成为重点监控账户的营业部加强客户管控
D.从严执行独立交易单元等交易类业务开通和使用的异常交易管理要求
第8题
A.夯实资产质量
B.警惕信用债违约风险
C.加强统一授信管理和贷款三查力度
D.严防违规新增地方政府隐性债务和资金违规流入股市、房地产等领域
E.严防违规处置不良资产
第9题
A.设计管控
B.物资管控
C.危大工程管理
D.组织安全技术交底
第11题
A.业务前端尽职调查,调查交易背景、对手、货物、船舶、航迹,外管局A类单位也不放松
B.支付清算环节筛查尽调。对报文进行制裁甄别,真中名单的则加强尽调
C.尽调后的业务按3个原则处理,没事的继续做,结论不明确的不做,不知是否涉及制裁的报省行审批
D.维护客户制裁信息
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