题目
A.业务前端尽职调查,调查交易背景、对手、货物、船舶、航迹,外管局A类单位也不放松
B.支付清算环节筛查尽调。对报文进行制裁甄别,真中名单的则加强尽调
C.尽调后的业务按3个原则处理,没事的继续做,结论不明确的不做,不知是否涉及制裁的报省行审批
D.维护客户制裁信息
第3题
第4题
A.销户时,对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的,银行应调查其还款资金来源,是否存在可疑情况。对客户未说明偿还贷款来源的,与借款人资产状况不符的,银行应深入调查
B.销户时,无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的,都只审核法人代表身份证明文件的真实性
C.销户时,其相应的外汇贷款业务是否结清
D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存
第5题
第6题
A.全环节公开透明
B.全环节开放互联
C.全环节开放互动
D.全环节互联互动
第7题
A.企业应当加强对销售、发货、收款业务的会计系统控制,详细记录销售客户、销售合同、销售通知、发运凭证、商业票据、款项收回等情况,确保会计记录、销售记录与仓储记录核对一致
B.建立应收账款清收核查制度,销售部门应定期与客户对账,并取得书面对账凭证,财会部门负责办理资金结算并监督款项回收
C.及时收集应收账款相关凭证资料并妥善保管;及时要求客户提供担保;对未按时还款的客户,采取申请支付令、申请诉前保全和起诉等方式及时清收欠款
D.企业对于可能成为坏账的应收账款,应当按照国家统一的会计准则规定计提坏账准备,并按照权限范围和审批程序进行审批
第9题
A.营运主管在厅堂使用手持审核开户业务
B.凭证库管员保管会计业务章
C.对公客户经理进行授信审批
D.非协同客户服务经理承担管户职责
E.客户服务经理对对公客户进行开户前尽职调查后直接为客户办理开户业务
F.印控机钥匙有网点主管保管、备用钥匙由网点负责人保管
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