更多“银行保险机构应于案件确认后()个月内报送案件审结报告,报送路径与案件确认报告一致。”相关的问题
第1题
案件处置过程中,()等发生重大变化的,银行保险机构、派出机构应当及时报送案件确认报告续报,报送路径与案件确认报告一致。
A.案件性质
B.案件分类
C.涉案金额
D.涉案机构
E.涉案人员
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第2题
对符合《银行保险业突发事件信息报告办法》的案件,应于报送突发事件信息后()小时内报送案件确认报告。
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第3题
对于公安、司法、监察等机关依法撤案、检察机关不予起诉、审判机关判决无罪或经银保监局核查确认不符合案件定义的,应当及时报送()。
A.案件确认报告
B.案件风险事件报告
C.案件确认报告续报
D.案件撤销报告
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第4题
有迟报、瞒报案件信息情形的,涉案银行保险机构应在()中作出说明。
A.案件信息报告
B.案件信息续报
C.案件调查报告
D.案件审结报告
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第5题
2020年()前已确认的银行保险机构案件,按照确认案件时所适用的案件管理制度予以处置并审结。
A.7月1日
B.8月1日
C.9月1日
D.10月1日
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第6题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,外部人员实施的网银诈骗、电话银行诈骗等案件,一般按季度报送案件数据。()
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第7题
《案件审结报告》应详细反映已掌握情况和处置工作进展,重点说明()等。
A.案件发生经过
B.作案手段
C.反映的问题
D.处罚问责措施
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第8题
分行按季度向上级行报送风险分析报告,一级分行信用卡中心应于每季度末()个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险分析报告。
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第9题
银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照()管理。
A.业内案件
B.业外案件
C.重大案件
D.案件风险事件
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