（)对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可以交易的情况进行监督、检查

A.报告可疑交易的情况

B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

A.《反洗钱监管审批表》

B.《反洗钱监管通知书》

C.《反洗钱监管意见书》

D.《反洗钱监管提示函》

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国银行业监督管理委员会

D.公安机关

A.所在地公安机关

B.所在地金融办

C.所在地政府

D.所在地中国人民银行或其分支机构

A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整

C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项

D.反洗钱基层工作人员调整

A.确认

B.发现或者有合理理由怀疑

C.怀疑

D.不确定

A.客户身份识别制度

B.金融教育培训制度

C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度