更多“金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，向()报备。”相关的问题
第1题
中国人民银行设立（)机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.分支机构
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第2题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（)。
A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度
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第3题
我国金融机构大额和可疑交易报告的向哪里进行报送？（)
A.公安部
B.人行国际司
C.中国反洗钱监测分析中心
D.人行办公厅
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第4题
反洗钱年度报告中，针对大额和可疑交易报告，应报告（)。
A.本年度大额和可疑交易报告情况
B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制
C.本机构大额可疑交易平台使用情况
D.本年度协助侦破案件情况
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第5题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以（)提交可疑交易报告。
A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
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第6题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正
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第7题
依据《中国人民银行关于印发<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》，关于大额交易报告的履职要求义务机构应当根据业务()的原则，以客户为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
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第8题
证券期货业金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，并向（)报告。
A.所在地公安机关
B.所在地金融办
C.所在地政府
D.所在地中国人民银行或其分支机构
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第9题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（)
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易报告疑交易报告
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第10题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（)
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