严禁利用银行办公场所、结算网络为民间借贷、非法集资提供便利，或代客户办理业务或代客保管重要物品（）

A.严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资、地下钱庄、洗钱

B.严禁利用职务、工作之便，冒用单位名义，利用办公场地，从事非法金融活动或谋取非法利益

C.严禁泄露国家秘密、商业秘密

D.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金

A、不得以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储;不得借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财;不得向他人提供与自己经济实力不符的个人担保,不得向民间借贷资金提供担保

B、不得以各种形式参加非法集资活动;不得介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷;不得允许非本行员工以各种方式进入银行业金融机构办公或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动

C、不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金;不得自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构

D、上述三项都是

A.消费贷款

B.非法集资

C.民间融资

D.高利借贷

E.业务宣传

A.员工充当社会融资掮客，介绍他人（包括亲属）参与社会融资从中收取贿赂、提成、佣金

B.员工在我行及其他银行、财富公司、小额贷款公司、第三方网络平台等申请的贷款资金、大额信用卡套现资金用于借贷

C.员工为民间借贷资金提供担保。即使员工利用合法的自有资金，但委托他人或与他人合作向第三人以民间借贷方式提供资金牟取高额利益

D.员工因亲属实际购房自住需要借款

A.严禁超出授权范围或未经审批办理业务

B.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金

C.严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资、地下钱庄、洗钱

D.严禁泄露国家秘密、商业秘密

A.发现员工收到其他银行的信用卡对账单

B.发现员工收到关于还款的律师函

C.发现员工有经常向其他员工借款的行为

D.经常有人员到网点贴还款纸张

A.银行保险机构在将核心业务外包后，应完善第三方合作机构准入与限额管理机制，加强内控管理

B.银行保险机构应依法合规开展与互联网企业在支付服务、营销服务、资金支持、资产存管等方面的业务合作

C.银行保险机构应对第三方机构的产品、数据、技术、运营能力等做好合规审查和风险评估

D.银行保险机构严禁违规为网络借贷信息中介机构提供中介、销售和支付结算等服务

A.购买本行理财产品

B.非法吸收公众存款

C.为本机构合法吸收公众存款

D.推荐客户办理我行信用卡