题目
第1题
B、员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、过桥融资、为他人提供担保、经商办企业等
C、员工违规查询、泄露、倒卖客户信息;利用职务上的便利贪污、挪用、侵占本行或者客户资金,包括内外勾结骗取银行信贷资金,或员工盗取银行内部及客户资金等
D、上述三项都是
第3题
A.利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款
B.以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、强扰等非法手段催收贷款
C.利用黑恶势力开展或协助开展业务
D.套取金融机构信贷资金,再高利进行转贷
第5题
A.涉嫌黄、赌、毒、黑、传销等违反社会公序良序、法律法规行为的
B.从事非法金融活动,或利用单位名义从事“飞单”业务,或为非法金融提供资金、服务的
C.直接或变相参与民间借贷、违规担保或非法集资等活动,或充当资金掮客的
D.为过桥贷款、还旧借新贷款等提供资金从中牟利的
E.利用职务和岗位之便进行吃、拿、卡、要、借、报的
第7题
A.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资
B.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资
C.通过认领股份、入股分红进行非法集资
D.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资
第8题
A.欧洲货币市场上无存款准备金率以及利率上限等管制
B.是大型国际银行向其他大型国际银行借贷时所要求的利率
C.交易成本较低,提供的利率更具有竞争力
D.贷款客户通常都是大公司或政府机构,借款的风险相对较低
第9题
A.经中国人民银行批准后,开办储蓄业务
B.具有吸收存款业务资格的金融机构,以给付回报、实物等方式变相提高储蓄存款利率吸收存款
C.具有吸收存款业务资格的金融机构,违反国家利率规定,擅自变动储蓄存款利率
D.称公司将要在境内外证券市场上市,或称发行股票已获政府部门批准,诱使或骗取投资者购买其股票
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