题目
A.公安机关
B.国家安全机关
C.检察院反贪局
D.海关缉私局
第1题
A.电子形式或书面形式
B.电子形式和书面形式
C.电子形式
D.书面形式
第2题
A.所在地公安机关
B.所在地金融办
C.所在地政府
D.所在地中国人民银行或其分支机构
第3题
A.公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.红色通缉令名单恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.美国AC组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
第4题
A.在24小时内采取冻结措施
B.在48小时内采取冻结措施
C.立即采取冻结措施
D.向公安机关报告后,根据其下发的冻结通知书采取冻结措施
第5题
A.怀疑客户
B.怀疑客户的资金或者其他资产
C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
D.怀疑客户是腐败官员的
第6题
A.银行存款
B.旅行支票
C.股票
D.证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书
第7题
A.五,5
B.三,5
C.三,10
D.五,10
第10题
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
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