金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交（）

A.所在地公安机关

B.所在地金融办

C.所在地政府

D.所在地中国人民银行或其分支机构

A.洗钱风险评估

B.洗钱分类评估

C.客户分类等级

D.客户风险等级

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

A.明显涉及洗钱、恐怖融资等犯罪活动

B.严重危害国家安全

C.影响社会稳定

D.其他情节严重或者情况紧急的情形

A.不定期评估

B.定期评估

C.随时评估

D.年度评估

A.客户身份识别制度

B.金融教育培训制度

C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度