题目
第1题
A.反洗钱
B.个人税收居民身份识别
C.身份证联网核查
D.制裁管控
第3题
A.不得为全面制裁国家的客户办理美元及跨境美元业务
B.原则上不得新增全面制裁国家的客户(朝鲜绝对不得新增)
C.不得为该五个国家的客户办理任何业务
D.将制裁国家客户纳入关注名单进行监控
第4题
A.涉恐类
B.制裁类
C.外国政要类
D.司法类名单中的红通名单
第6题
A.中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户。
B.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户。
C.中国政府承认的国际组织和外国政府发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户。
D.开立匿名、假名账户的客户。
第8题
A.客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等
B.要求以虚假、失效的开户资料,或以匿名或假名建立业务关系或进行交易
C.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出具辅助证件,单位和个人拒绝出示的
D.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
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