按照风险为本，分类管控，低效退出的原则，对不涉制裁名单的存量客户全部给予保留（）

A.禁止办理涉及高风险I类国家或地区的所有业务

B.定期对存量客户组织排查并采取管控措施直至销户。如有例外事项，须按照敏感业务审批流程申请

C.存量客户因涉及高风险I类国家或地区需办理销户，账户余额需转出的，应按照相关原则办理

D.按照风险为本、分类管理、低效退出的原则

A.匹配对应

B.灵活处理

C.风险为本

A.客户为本

B.风险为本

C.管控优先

D.发展优先

A.风险为本

B.分工协作、各负其责

C.问题导向、源头管控

D.充分联动、信息共享

A.积极防控

B.规则为本

C.审慎均衡

D.风险为本

法人金融机构应当建立()制度，按照风险为本原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险防控机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险应对措施。

A.效益为先

B.风险为本

C.预防第一

D.事后管控

A.全面覆盖原则

B.风险为本原则

C.动态管理原则

D.保守秘密原则

A.对于问题贷款客户，按照我行问题贷款的管理要求进行清收和化解

B.对于其他贷款客户，本着 价格不下降、额度不增加（续授信的授信额度不超过原业务余额）、担保不弱化、风险不扩大的原则

C.续授信时，须采取提高贷款定价、压缩授信额度、追加符合我行担保管理要求的抵质押担保品

D.追加信用评级不低于BBB+的大中型企业连带责任保证担保等其中一种或多种风险管控措施