法人金融机构在评估客户群体的（）时，应当全面考虑本机构服务客户群体范围和结构，分别评估各主要客户群体固有风险

A.客户的国籍、性别、婚姻状况等基本信息

B.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比

C.客户办理高风险业务的种类和相应的规模

D.客户属于高风险行业或职业的数量、比例

A.客户的群体属性

B.内部控制制度

C.人员统筹安排

D.金融生态环境

A.自有实体经营场所、自助设备与终端、自有互联网渠道

B.第三方实体经营场所、第三方互联网渠道

C.银行的代理行渠道

D.中介服务机构渠道

A.市场风险

B.固有风险

C.信用风险

D.剩余风险

A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势

B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况

C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等

D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平

B、国家相关部门通报的上游犯罪形势、案例或监管信息

C、内部管理或业务流程中获取的信息，包括内部审计结果

D、在与客户建立业务关系时和业务关系存续期间，客户披露的信息、客户经理或柜面人员工作记录、保存的交易记录、委托其他金融机构或第三方对客户进行尽职调查工作所获取的合法信息