题目
A.“了解你的客户”原则
B.勤勉尽责原则
C.风险为本原则
D.实质重于形式原则
E.保密原则
第4题
A.了解你的客户
B.谁开户(卡)谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本
第5题
A.保护你的客户
B.了解你的客户
C.服务你的客户
第6题
A.遵守反洗钱规章制度及营运作业规则,勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,识别客户身份,核对并留存客户身份资料
B.识别、监测异常交易,如发现客户存在异常情形,应及时汇报给业务总监、总公司合规部、分公司合规风险管理部、总分公司营运部
C.遵循保密原则,不得向客户透露调查原因
D.参加反洗钱培训宣传,了解并掌握反洗钱知识
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