受益所有人识别应当遵循的主要原则（)。

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.实质重于形式

D.谨慎审慎

A.依法规范

B.勤勉尽责

C.了解你的客户

D.风险为本

A.风险为本

B.规则为本

C.合规为本

D.打击为本

A.了解你的客户

B.谁开户(卡)谁负责

C.勤勉尽责

D.风险为本

A.责任落实原则

B.风险导向原则

C.实质重于形式原则

D.适应性原则

A.战略导向原则

B.融合性原则

C.实质重于形式原则

D.成本效益原则

A.风险为本

B.规则为本

C.预防为本

D.综合评估为本

A.遵守反洗钱规章制度及营运作业规则，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，识别客户身份，核对并留存客户身份资料

B.识别、监测异常交易，如发现客户存在异常情形，应及时汇报给业务总监、总公司合规部、分公司合规风险管理部、总分公司营运部

C.遵循保密原则，不得向客户透露调查原因

D.参加反洗钱培训宣传，了解并掌握反洗钱知识