义务机构的成案率为O,应当对包括监测标准在内的反洗钱制度和管理体系进行全面评估，并根据评估结果优化制度和体系统，加强人员培训。（)

A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准

D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

A.A.3个月;3年

B.B.6个月;3年

C.C.3个月;5年

D.D.6个月;5年

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额和可疑交易报告制度

D.客户风险等级划分制度

A.建立风险评估的工作制度

B.建立对已评估风险的分类、分级、再评估的管理制度

C.建立对评估结果的事后评价制度

D.建立对评估结果的修正制度

A.开展专项检查

B.要求金融机构每年报送评估报告

C.与反洗钱行政主管部门开展联合检查

D.与其他检查项目结合进行

A.客户身份识别制度

B.客户征信查询制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A.工作职务分析制度

B.绩效评估制度

C.绩效评估指标体系

D.绩效评估结果体系