金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构可按季度评估和完善交易监测标准。（)

A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准

D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

A.A.3个月;3年

B.B.6个月;3年

C.C.3个月;5年

D.D.6个月;5年

A.2

B.3

C.5

D.10

B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产，并对涉恐名单开展实时监测

C、金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查

D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应当立即作为重点可疑交易报告，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施

A.还要完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测

B.做好黑名单管理工作

C.指定专门机构或人员关注并及时掌握恐怖活动组织、恐怖活动人员名单的变动情况

D.制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对执行情况进行监督管理

A.A.测试，3个月内

B.B.测试，1个月内

C.C.完善，3个月内

D.D.完善，1个月内