题目
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
C.违反保密规定,泄露有关信息的
D.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
第2题
第4题
A.A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.D.未按照规定履行客户身份识别义务的
第5题
第7题
A.二十万元以上五十万元以下
B.一万元以上五万元以下
C.十万元以上一百万元以下
D.五十万元以上五百万元以下
第8题
A.A.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
B.B.总行及其分支机构
C.C.总行及其设区以上的分支机构
D.D.银行业管理委员会及其分支机构
第10题
A.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
B.限制分配红利和其他收入
C.停止批准增设分支机构
D.责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利
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