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[单选题]

下列关于实名制开户证件审核的说法错误的是()。

A.军人证件包括军官证、警官证和士兵证等证件。

B.我国的签证主要有外交、礼遇、公务、普通四种类型。

C.可以使用护照作为个人实名身份证件开立个人账户的是外国公民和居住在境内或境外的中国籍华侨。

D.可以使用军人证件作为个人实名身份证件开立个人账户的是中国人民解放军军人。

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第1题

下列部队证件中在紫外下有荧光效果的是哪个证?()

A.解放军士兵证

B.解放军军官证

C.武警警官证

D.武警士兵证

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第2题

单位证件入网的用户(政企客户),不可以办理携转,但是居民身份证、军官证、士兵证、警官证入网的客户,能办理携号转网。()
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第3题

以下()军、警类证件可以作为国内有效乘机凭证

A.文职干部证

B.军官证

C.退伍证

D.武警士兵证

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第4题

下列关于落实个人银行账户实名制规定的表述错误的是()。
A、香港、澳门特别行政区居民的有效证件为港澳居民往来内地通行证,辅助证件为香港、澳门特别行政区居民身份证

B、定居国外的中国公民的有效证件为外国护照,辅助证件为机动车驾驶证、居住证

C、外国公民的有效证件为护照或者外国人永久居留证,辅助证件为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件

D、军人、武装警察应出具二代居民身份证予以开户。对于军人、武装警察尚未领取居民身份证而申请开户的,除要求出具军人和武装警察身份证件外,还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料

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第5题

对于新开户“()”环节,除通过联网核查辨别证件真伪外,还应通过信用卡、代发工资等系统补充客户审核信息。

A.核对

B.核实

C.审核

D.核验

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第6题

客户证件遗失补办期间无法提供证件原件,允许提供其证件复印件办理开户业务,这一说法是否正确。()
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第7题

下列关于对公客户持续身份识别说法不正确的是()。
A、每天查看对公客户账户资料手工台账或反洗钱系统导出的客户证件过期报表,发现公司客户有效身份证件,包括营业执照等开户证件,以及法定代表人、控股股东/实际控制人和授权经办人(授权经办人离职的除外)中任一证件有效期过期的,应告知客户更新客户证件

B、通知客户到当地工商行政管理部门换发新版营业执照或提交个人有效身份证件资料,并将一式两份客户证件过期通知书递送客户,由客户法人代表在客户证件过期通知书回执上签字确认或盖公章确认

C、若递送证件到期通知书存在困难的,各营业网点可在电话通知客户后,对证件到期客户信息公示

D、自公示日起六个月客户未更新证件的,由营业网点采取中止服务措施

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第8题

下列()证件可以在PMS系统中正常扫描?

A.A.二代身份证

B.B.军官证

C.C.台胞证

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第9题

存款人申请开立个人银行结算账户,下列哪些证件属于无效身份证件()

A.居民身份证或临时身份证

B.军人或武警身份证件

C.护照

D.机动车驾驶证件

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第10题

军官证、士兵证、警官证等军队、警察部队制发的身份证件作为实名登记有效证件时,仅限于办理执行公务、办理公务的电话号码入网手续,同时须出具单位相关证明,可在任一营业厅办理。()
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