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[多选题]

刘某,身份证号码显示为H省X市人,其本人分别于2013年10月8日、10月17日、10月29日在G银行S市分行营业部、H省X市分行营业部、H省Y市分行营业部开立了3个个人银行结算账户(下称账户1、账户2、账户3)。10月8至10月17日,账户1累计收款1亿元,共21笔,累计付款1亿元,共3笔。资金来源分别是H省XX置业有限公司(共计6500万),H省XX园林工程有限公司(共计3500万);资金流向则为账户2及账户3。其中,账户2在收到款项后短时间内即转往10余个同在H省的他人账户,账户3则通过POS消费,此案例中刘某可能涉嫌哪些洗钱行为。()

A.刘某涉嫌非法传销

B.H省的2家企业涉嫌通过个人账户偷逃税款

C.从刘某在异地开户及其账户使用情形看,刘某涉嫌职务侵占

D.H省2家企业涉嫌从事地下钱庄

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第1题

人民币跨境支付系统(一期)于何时启动()。

A.A.2014年10月8日

B.B.2014年10月18日

C.C.2015年10月8日

D.D.2015年10月18日

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第2题

2019年10月8日,甲厂向乙厂发函称其可提供X型号设备,请乙厂报价。10月10日,乙厂复函表示愿以5万元购买一台,甲厂10月12日复函称每台价格6万元,10月30日前回复有效。乙厂于10月19日复函称愿以5.5万元购买一台,甲厂收到后未作回复。后乙厂反悔,于10月26日发函称同意甲厂当初6万元的报价。下列关于双方往来函件法律性质的表述中,不符合合同法律制度规定的是()。

A.甲厂10月8日的发函为要约邀请

B.甲厂10月12日的复函为新要约

C.乙厂10月10日的复函为要约

D.乙厂10月26日的发函为承诺

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第3题

()和(),我国分别成功发射风云二号C星和D星,实现了“双星运行、在轨备份”。

A.2002年10月19日,2005年12月8日

B.2004年10月19日,2006年12月8日

C.2005年10月19日,2008年12月8日

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第4题

某企业于 2013年10月购入2000吨钢材,每吨价格 3500元,2014年9月购入600吨钢材,每吨价格 4000元。2014年10月有800吨库存钢材,该批库存钢材 2014年10月的评估价值为()万元。

A.280

B. 300

C. 310

D. 320

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第5题

全国高血压日是每年哪一天()

A.10月7日

B.11月8日

C.10月8日

D.9月8日

E.10月11日

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第6题

中华人民共和国电力工业部第8号令颁布《供电营业规则》,自()开始施行。

A.1996年6月1日

B.1996年10月8日

C.1997年10月8日

D.1998年10月8日

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第7题

每年()为全民健身日。

A.6月8日

B.8月8日

C.10月8日

D.11月26日

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第8题

《供电营业规则》于()年10月8日发布施行。

A.1996

B.1997

C.1998

D.1999

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第9题

国内企业甲由外国投资者乙收购51%的股权于2017年10月8日依法变更为中外合资经营企业丙。经审批机关批准后,乙于2018年1月15日支付了购买股权总额50%的款项,于2018年3月20日支付了购买股权总金额20%的款项,于2018年10月5日支付了剩余的购买股权款项。根据中外合资经营企业法律制度的规定,乙取得丙控股权的时间是()。

A.2018年1月15日

B.2017年10月8日

C.2018年3月20日

D.2018年10月5日

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第10题

X市某律师事务所律师赵某办理执业证书时隐瞒真实情况,有权对其作出纪律处分的机构是【】

A.A.X市司法局

B.B.X市所在省司法厅

C.C.司法部律师司

D.D.中华律师协会X市所在省分会

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