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[判断题]

营业部应根据当地监管部门要求定期对洗钱风险进行全面自评估，原则上每年开展一次自评估工作（）

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第1题

分公司合规管理人员应陪同分公司负责人定期、不定期拜访当地监管部门（包括当地证监局、同业公会/行业协会、人行当地支行），频率不少于每年一次。需公司总部予以支持的，可向相关总部提出支持需求。如有必要，营业部可以单独或者和分公司共同拜访监管部门（）
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第2题

《贷款损失准备计提指引》规定，银行应根据银行监管部门的要求，定期报送贷款质量五级分类、贷款损失准备计提及损失贷款核销的情况。此题为判断题(对，错)。
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第3题

各级分支机构应根据当地监管部门要求，结合本机构现有实际情况，明确各部门投诉管理职责，妥善设置投诉处理牵头部门。（)
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第4题

各级分支机构应根据当地监管部门要求，结合本机构现有实际情况，明确各部门投诉管理职责，妥善设置投诉处理牵头部门（）
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第5题

以下做法错误的是().
以下做法错误的是（).

A.对洗钱低风险客户不进行洗钱风险定期审核

B.对洗钱中风险客户每年进行一-次洗钱风险定期审核

C.客户于1月5日开户，营业部在1月30日确定其洗钱风险等级

D.对洗钱高风险客户每年进行次洗钱风险定期审核

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第6题

临时建筑物应根据当地气候条件，采取抵御风、雪、雨、雷电等自然灾害的措施，使用过程中应定期进行检查维护。（)
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第7题

各单位发生下列()情况必须立即上报总行。
各单位发生下列（)情况必须立即上报总行。

A.中国人民银行或其他反洗钱监管部门反洗钱现场检查

B.中国人民银行或其他反洗钱监管部门要求本单位协助查询的涉嫌洗钱事项

C.各单位发现明显涉嫌犯罪、已报当地公安机关并予以立案的可疑交易事项

D.各单位协助法院进行的账户冻结

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第8题

临时建筑物应根据当地气候条件，采取抵御风、雪、雨、雷电等自然灾害的措施，使用过程中应定期进行检查维护。（）
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第9题

《电网建设安规》临时建筑物应根据当地气候条件，采取抵御风、雪、雨、雷电等自然灾害的措施，使用过程中应定期进行检查维护（）
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第10题

轨道车的定期保养是季节温、湿度变化时进行的季节性维护工作。轨道车运用单位应根据实际情况，按照当地的防寒过冬要求，对轨道车进行防寒处理。（)
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第11题

银行应根据银行监管部门的要求，定期报送贷款质量五级分类、贷款损失准备计提及损失贷款核销的情况（）
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