题目
A.观察法
B.谈话法
C.实验法
D.问卷法
第7题
A.中间人介绍客户给银行时,银行没有必要对中间人的客户进行尽职调查
B.当中间人代客户管理资产,并且是银行账户持有人,但是中间人并没有像银行那样进行尽职调查,那么银行需要对中间人的客户进行尽职调查
C.当中间人代客户管理资产,并且为客户在银行开户,该中间人是受类似法规约束的金融机构,那么银行需要对中间人的客户进行尽职调查
D.当中间人介绍客户给银行,银行必须获得该客户的相关信息,就像是银行自己获取的客户一样
第11题
A.记录员应与检查者密切配合、准确清晰记录,及时发现问题
B.调查对象要按照5%的复查率,接受另一位检查者的复查
C.调查过程中要组织自治区级专家深入现场指导,对每位检查者的5名调查对象进行复查,进行一致性检验
D.调查员要对问卷的各项内容全面查,对12岁年龄组的自填问卷要特别注意学生离开现场前检查无误
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