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以下哪些属于客户身份识别（）

A.核对身份证

B.实地查访

C.口头询问后就登记信息

D.向公安、工商管理部门核实

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第1题

客户身份识别包括以下哪些环节（）

A.了解

B.核对

C.留存

D.登记

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第2题

客户身份识别包括以下哪些流程（）

A.了解

B.核对

C.留存

D.登记

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第3题

金融机构除核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取以下哪些措施识别或者重

新识别客户身份？

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第4题

下列哪些属于客户身份识别措施（）

A.核对客户身份证件或证明文件

B.回访客户

C.实地调查

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第5题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施识别或者重新识别客户身份（）

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.向公安、工商行政管理等部门核实

D.实地查访

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第6题

下列哪些属于客户身份识别措施：()

A.核对客户身份证件或证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第7题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户

身份？

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第8题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取以下哪些措施识别客户身份。（)

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第9题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份（)

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施

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第10题

客户身份重新识别，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可采取哪些识别方式（）

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第11题

金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向（)等部门核对客户的有关身份信息。

金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向()等部门核对客户的有关身份信息。

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