更多“金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?”相关的问题
第1题
金融机构除核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取以下哪些措施识别或者重
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第2题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?
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第3题
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取回访客户或实地查访的措施进行客户身份识别。()
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第4题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以其他哪些措施识别或者重新识别客户身份?
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第5题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪几种措施识别或者重新识别客户身份。()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
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第6题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
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第7题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的()措施,识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
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第8题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可能采取以下哪些措施进行识别()。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.回访客户
D.实地查访
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第9题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份?()。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
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第10题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.电话查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
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第11题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
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